Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị cáo buộc thêm tội chủ mưu trong việc rửa tiền, cùng đồng phạm chuyển qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD một cách trái phép.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) (C03) thuộc Bộ Công an Việt Nam vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo, rửa tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn- SCB, và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tin do truyền thông Nhà nước loan đi ngày 6 tháng sáu.

Đây là vụ án được tách ra trong quá trình C03 điều tra vụ tham ô liên quan bà Trương Mỹ Lan. Bà này bị tòa sơ thẩm thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình hôm 11 tháng tư vừa qua về  tội tham ô.

Vào ngày 5 tháng 6, C03 thông báo kết thúc điều tra giai đoạn 1 đối với vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra mà C03 vừa tống đạt, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và những đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản bảo đảm, hiện mất khả năng thanh toán của bốn pháp nhân gồm Công ty Bất động sản An Đông, Công ty Đầu tư An Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh.

25 gói trái phiếu này có tổng giá trị gần 31.000 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư.

Bà Trương Mỹ Lan còn bị kết luận là chủ mưu trong việc rửa tiền gần 446.000 tỷ đồng. Tổng số tiền được vận chuyển trái phép qua biên giới gồm 1,5 tỷ USD chuyển ra nước ngoài và hơn 3 tỷ USD chuyển về Việt Nam trái pháp luật.